領導辦公會議事規則
第一條 為了確保公司經營決策的合規性、科學性，提高決策效率，保證公司領導依法履行職責、承擔義務，依據《中華人民共和國公司法》，結合公司實際，特制定本規則。
第二條 領導辦公會是研究討論須提交股東決定的事項，研究有關公司經營、管理、發展的重大事項以及對日常生產經營中重要工作做出決策的會議。
第三條 領導辦公會由執行董事主持、公司高管及部門經理及以上中層管理人員組成。必要時，可根據會議內容需要邀請有關人員列席。參加會議人員必須準時出席，因故不能到會的人員須提前向會議主持人請假。
第四條 領導辦公會議堅持民主集中制的議事原則，通過集中全體成員的意見和建議，實行民主決策和科學管理，提高辦事效率。參會人員應認真審議相關議題并充分發表意見，由公司主要領導做最后總結，并形成會議紀要。
第五條 領導辦公會原則上每月前召開一次。
第六條 下述情況，可以召開臨時領導辦公會議：
（一）執行董事認為必要時；
（二）監事提議時；
（三）有重要經營事項必須立即決定時；
（四）有突發性事件發生時。
第七條 領導辦公會議事范圍：
（一）傳達、學習上級有關精神；
（二）審議應提交股東決定的議題；
（三）審議公司經營計劃、工作方針、重大問題的決策及中長期發展規劃；
（四）審議公司管理制度、管理模式、公司機構設置和定員定崗方案；
（五）審議公司的組織績效、薪酬福利及獎懲方案、員工招聘及人事任免等；
（六）審議公司對外簽訂的重要協議、合同和意向書等；
（七）審議公司年度財務預算、決算方案、資金計劃、公司年度利潤分配；
（八）審議公司重大的財務支出項目、重要投資業務、重大融資方案；
（九）通報公司情況，聽取工作匯報，安排公司日常經營管理活動；
（十）審議公司生產經營過程中的其他重要事項。
第八條 領導辦公會議議事程序：
（一）公司綜合管理部（辦公室）是領導辦公會議的承辦部門，負責會議的組織籌備、會議議題收集和送審、下發會議通知、做好會議記錄、形成會議紀要并整理存檔、以及負責會議決定的有關事項的督辦。
（二）領導辦公會議題，先由各部門提出書面意見或議案，交主要領導審查后，提交公司辦公室。議題提交人員或相關部門需認真調查研究，進行可行性論證，并提出可供選擇的預案或建議。
（三）凡提交領導辦公會議研究的議題，由辦公室根據實際需要，提前1至2天發出會議通知。涉及重要改革方案、經營方針、計劃、規劃等重大問題，應提前3至5天將通知和有關資料送達與會人員。
第九條 領導辦公會議決定事項的實施和督查：
（一）領導辦公會議的記錄，由辦公室指定專人負責，應載明以下事項：
1.會議名稱、次數、時間、地點；
2.主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
3.審議事項、討論情況及決定；
4.出席人員要求記載的其他事項。
（二）會議須在1個工作日內形成紀要或決議，由會議主持人簽發執行。
（三）領導辦公會議形成決議后，承辦部門按照分工負責的原則，逐級落實，實施情況要及時報告公司領導或向辦公室反饋。根公司章程的規定，屬于股東職權的事項，待股東做出相應決定后方能實施。
第十條 出席和列席領導辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄密。
第十一條 本規則由綜合管理部（辦公室）負責解釋。
第十二條 本規則自下發之日起執行。
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